股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2014-016
乐动LD体育官网
关于召开2013年度股东大会的通知
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 是否提供网络投票：否
l ld乐动sports股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
经ld乐动sports第六届董事会第十九次会议审议通过，ld乐动sports定于2014年5月19日（星期一）召开2013年度股东大会。
（一）股东大会的召集人
ld乐动sports董事会
（二）会议召开的日期、时间
会议时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30
（三）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式。
（四）会议地点：
安徽省铜陵市经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼一楼二号接待室。
二、会议审议事项
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序号 |
议案内容 |
是否为特别决议事项 |
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１ |
审议ld乐动sports2013年度董事会工作报告 |
否 |
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２ |
审议ld乐动sports2013年度监事会工作报告 |
否 |
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3 |
审议2013年度独立董事述职报告 |
否 |
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4 |
审议ld乐动sports2013年度报告及摘要 |
否 |
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5 |
审议ld乐动sports2013年度财务决算报告 |
否 |
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6 |
审议ld乐动sports2013年度利润分配预案 |
否 |
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7 |
审议关于续聘会计师事务所的议案 |
否 |
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8 |
审议关于ld乐动sports董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案 |
否 |
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9 |
审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
否 |
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10 |
审议关于ld乐动sports2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 |
否 |
本次会议提案的详细内容见ld乐动sports2014年4月18日披露的第六届董事会第十九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任ld乐动sports上海分ld乐动sports登记在册的ld乐动sports股东均可出席本次股东大会，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本ld乐动sports董事、监事及高级管理人员。
3、本ld乐动sports聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2014年5月16日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登记地点
ld乐动sports证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼五楼）。
五、其它事项
1、联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李 骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
乐动LD体育官网董事会
2014年4月18日
