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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2020-012
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第八届董事会第九次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年4月15日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过2019年度总经理业务报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2019年度董事会工作报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2019年年度报告正文及摘要；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
2019年度ld乐动sports计提资产减值准备11,606.91万元，转回或者转销490.57万元,核销24万元。ld乐动sports独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为ld乐动sports本次计提资产减值准备符合ld乐动sports资产的实际情况及相关政策的要求。ld乐动sports计提资产减值准备后，能够更加公允地反映ld乐动sports的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意ld乐动sports2019年度对相关资产计提减值准备。
该议案详细内容见ld乐动sports《关于计提资产减值准备情况的公告》。
6、审议通过ld乐动sports2019年利润分配预案；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，ld乐动sports2019年度实现合并归属于母ld乐动sports所有者的净利润-15,287.00万元，期末未分配利润-37,911.94万元；2019年度母ld乐动sports实现的净利润-14,078.79万元，加上年初母ld乐动sports的未分配利润-23,263.12万元，截止2019年末母ld乐动sports可供股东分配的利润为-37,341.90万元。
鉴于2019年度母ld乐动sports可供股东分配利润为负，2019年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交ld乐动sports2019年度股东大会审议。
7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于ld乐动sports聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本ld乐动sports提供审计服务工作状况，ld乐动sports董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为ld乐动sports2020年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请ld乐动sports股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
ld乐动sports独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对ld乐动sports历年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，同意ld乐动sports继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为ld乐动sports2020年度财务及内控审计机构。
该议案详细内容见ld乐动sports《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过2019年内部控制自我评价报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
2019年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9、审议通过关于ld乐动sports董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
根据ld乐动sports2018年度股东大会审议通过的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对ld乐动sports董事、监事及高级管理人员2019年薪酬发放进行了审核，ld乐动sports董事、监事及高级管理人员2019年薪酬总额为322.745万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见ld乐动sports2019年年报。上述薪酬为2019年度ld乐动sports董事、监事、高级管理人员从ld乐动sports获得的全部报酬总额。
10、审议通过2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
ld乐动sports独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该薪酬方案能够充分调动ld乐动sports经营者的积极性，同意将该议案提交股东大会审议。
11、审议通过关于ld乐动sports2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。ld乐动sports独立董事事前审查了该议案并发表独立意见，认为ld乐动sports2019年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合ld乐动sports及股东的整体利益。在审查了ld乐动sports对2020年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本，有利于ld乐动sports生产经营的平稳运行，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案详细内容见本ld乐动sports《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过关于全面修订ld乐动sports《内幕信息知情人管理制度》的议案。
为加强ld乐动sports内幕信息管理，进一步防范内幕交易风险，根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）以及上海证券交易所2020年2月28日发布的《上海证券交易所上市ld乐动sports内幕信息知情人报送指引》等相关规定，结合ld乐动sports实际情况，ld乐动sports对《内幕信息知情人管理制度》进行全面修订，ld乐动sports《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过ld乐动sports2020年第一季度报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
同意ld乐动sports2020年5月19日（周二）召开2019年年度股东大会，具体情况详见本ld乐动sports2019年年度股东大会的会议通知。
以上议案二、三、四、五、六、七、九、十议案将提交ld乐动sports股东大会审议。
三、董事会听取事项：
1、听取独立董事2019年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、听取ld乐动sports董事会审计委员会2019年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2020年4月28日
