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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2012-021
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第六届董事会第一次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐动LD体育官网第六届董事会第一次会议通知于2012年5月21日以专人送达、传真方式发出，并于2012年5月31日在铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园镀膜分ld乐动sports二楼会议室召开。会议由王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选ld乐动sports董事长的议案。
第六届董事会推选王晓云先生为ld乐动sports第六届董事会董事长,任期三年。王晓云先生简历详见2012年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。
经ld乐动sports董事长王晓云先生提名，董事会聘任方大明先生为ld乐动sports总经理；聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书；聘任李骏女士为ld乐动sports证券事务代表。以上人员任期均为三年。
方大明先生、徐文焕先生简历详见2012年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告，李骏女士简历见附件。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务总监的议案。
经ld乐动sports总经理方大明先生提名,董事会聘任方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文焕先生为ld乐动sports副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为ld乐动sports财务总监，聘期三年。
ld乐动sports独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，ld乐动sports董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。
以上人员简历见附件。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
ld乐动sports新一届董事会已经产生，经ld乐动sports董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：
战略委员会委员：董事长王晓云先生、 董事沈义强先生、董事方大明先生。董事长王晓云先生任召集人。
提名委员会委员： 独立董事孔凡让先生、 独立董事赵惠芳女士、董事长王晓云先生。独立董事孔凡让先生任召集人。
薪酬与考核委员会委员：独立董事吕连生先生、独立董事孔凡让先生、董事方大明先生。独立董事吕连生先生任召集人。
审计委员会委员：独立董事赵惠芳女士、独立董事吕连生先生及董事方大明先生。独立董事赵惠芳女士任召集人。
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2012年5月31日
附件：个人简历
方夕刚先生，1964年1月出生，工商管理硕士，工程师。曾任本ld乐动sports电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术质量部经理、技术中心主任、副总工程师。现任本ld乐动sports副总经理兼控股子ld乐动sports安徽乐动LD体育官网世贸有限ld乐动sports总经理。
程春平先生，1966年1月出生，本科学历。曾任本ld乐动sports电容电器厂车间副主任，铜威ld乐动sports经营部经理、生产部经理、销售ld乐动sports综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。现任本ld乐动sports副总经理。
阮德斌先生， 1968年1月出生，本科学历、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，本ld乐动sports薄膜电容器分ld乐动sports经理，本ld乐动sports电容电器分ld乐动sports经理，本ld乐动sports总经理助理。现任本ld乐动sports副总经理兼控股子ld乐动sports铜陵市乐动LD体育官网电容器有限责任ld乐动sports总经理。
蒋金伟先生： 1968年12月生，本科学历，会计师。曾任本ld乐动sports财务部会计、财务部副经理、经理。现任本ld乐动sports财务总监。
李骏女士：1976年9月出生，本科学历，经济师。2000年起一直在本ld乐动sports证券部、董事会秘书处从事信息披露工作。2007年起至今任本ld乐动sports证券事务代表。
