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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2016-023
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第七届董事会第九次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年6月10日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于对全资子ld乐动sports---安徽合汇金源科技有限ld乐动sports增资的议案;
安徽合汇金源科技有限ld乐动sports(以下简称“合汇金源”)原注册资本为人民币 3000 万元，截至目前实缴资本为 1920 万元，其余 1080万元注资尚未到位。为促进合汇金源超级电容器项目的发展，ld乐动sports拟以实物资产及部分现金增加并补足合汇金源注册资本。根据中水致远资产评估有限ld乐动sports出具的中水致远评报字【2016】第2343号资产评估报告，截止评估基准日2016年4月30日，ld乐动sports拟用于增资的四条电容薄膜生产线及相关配套设备账面价值合计8732万元，评估价值为13951万元。ld乐动sports将以设备评估作价人民币13951万元，并补充注入现金29万元，将合汇金源注册资本增加至15900万元。
董事会同时授权ld乐动sports经营层办理与本次增资相关的手续。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于向兴业银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请综合授信的议案。
根据生产经营需要，ld乐动sports拟向兴业银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整，期限一年。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
乐动LD体育官网董事会
2016年6月18日
