乐动·LDSports(中国)体育官网-Powered by DouPHP

乐动LD体育官网

第七届董事会第一次会议决议公告

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年9月7日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年9月17日在安徽铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由董事王晓云先生主持。ld乐动sports监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于推选ld乐动sports董事长的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会推选王晓云先生为ld乐动sports第七届董事会董事长,任期三年。王晓云先生简历详见ld乐动sports2015年9月2日公告。

2、审议通过关于推选ld乐动sports副董事长的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会推选唐忠民先生为ld乐动sports第七届董事会副董事长,任期三年。唐忠民先生简历详见ld乐动sports2015年9月2日公告。

3、逐项审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

经ld乐动sports董事长王晓云先生提名，董事会聘任唐忠民先生为ld乐动sports总经理；聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书；聘任李骏女士为ld乐动sports证券事务代表。以上人员任期均为三年。

徐文焕先生、李骏女士简历见附件。

4、逐项审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务总监的议案。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

经ld乐动sports总经理唐忠民先生提名,董事会聘任方夕刚先生、程春平先生、徐文焕先生、李百军先生、储松潮先生为ld乐动sports副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为ld乐动sports财务总监，聘期三年。

ld乐动sports独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，ld乐动sports董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。

以上人员简历见附件。

5、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

ld乐动sports新一届董事会已经产生，经ld乐动sports董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会委员：董事长王晓云先生、 副董事长唐忠民先生、董事应卓轩先生。董事长王晓云先生任召集人。

提名委员会委员：独立董事李良彬先生、独立董事吴星宇先生、副董事长唐忠民先生。独立董事李良彬先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员：独立董事曹昱先生、独立董事李良彬先生、董事长王晓云先生。独立董事曹昱先生任召集人。

审计委员会委员：独立董事吴星宇先生、独立董事曹昱先生及副董事长唐忠民先生。独立董事吴星宇先生任召集人。

特此公告。

乐动LD体育官网董事会

                                                 2015年9月18日

附件：个人简历

方夕刚先生，1964年1月出生，工商管理硕士，工程师。曾任本ld乐动sports电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术中心主任、副总工程师。现任本ld乐动sports副总经理兼控股子ld乐动sports安徽乐动LD体育官网世贸有限ld乐动sports总经理。

程春平先生，1966年1月出生，本科学历。曾任本ld乐动sports电容电器厂车间副主任，铜威ld乐动sports经营部经理、生产部经理、销售ld乐动sports综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。现任本ld乐动sports副总经理兼全资子ld乐动sports安徽合汇金源科技有限ld乐动sports总经理。

徐文焕先生，1971年2月出生，硕士研究生，经济师。2007年8月起任本ld乐动sports董事会秘书，2009年5月起任本ld乐动sports董事、副总经理。现任本ld乐动sports副总经理兼董事会秘书。

李百军先生，1961年出生，上海财经大学财务管理学士，天津大学MBA；高级工程师 、高级国际财务管理师、高级会计师。曾任职于东风汽车集团、重庆红岩汽车ld乐动sports、香港协鑫集团、上海复星高科技（集团）有限ld乐动sports、上海同华投资集团，历任计划财务处处长、财务经理、财务总监等职务。

储松潮先生，1967年4月出生，西安交通大学学士，中国科技大学工商管理硕士，正高级工程师。先后曾任乐动LD体育官网ld乐动sports薄膜车间工艺员，薄膜电容器厂工艺员，车间主任，技术质量科长，厂长助理，环球ld乐动sports总工程师，ld乐动sports技术中心常务副主任，机车电容器厂厂长等职，现任乐动LD体育官网薄膜分ld乐动sports总经理。

蒋金伟先生，1968年12月生，本科学历，会计师。曾任本ld乐动sports财务部会计、财务部副经理、经理。现任本ld乐动sports财务总监。

李骏女士，1976年9月出生，本科学历，经济师。2007年起至今任本ld乐动sports证券事务代表，2014年12月起兼任本ld乐动sports证券投资部经理。