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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2003-008
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第三届董事会第一次会议决议公告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第三届董事会第一次会议于2003年4月26日在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人，董事张华委托董事陈升斌代为行使表决权，董事王超委托董事田守能代为行使表决权，董事谢朝华委托董事刘建成华代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
1、审议通过关于选举ld乐动sports董事长、副董事长的议案
选举陈升斌为第三届董事会董事长，任期三年；选举为程荣顺第三届董事会副董事长，任期三年,以上人员简历见附件。
2、审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书的议案
董事会聘任马永新先生为ld乐动sports总经理和董事会聘任周小平先生为ld乐动sports董事会秘书,以上人员简历见附件。
3、审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务负责人的议案
聘任颜世明、王守信、方大明、方夕刚、程春平为ld乐动sports副总经理，聘期限三年；聘任方大明先生为ld乐动sports财务负责人，聘期限三年；ld乐动sports独立董事发表独立意见，同意以上议案。
以上人员简历及独立董事发表的有关人员聘任的意见见附件。
4、审议通过2003年第一季度财务报告；
5、审议通过关于《乐动LD体育官网董事会议事规则》的议案；
6、审议通过关于《乐动LD体育官网总经理办公会会议事规则》的议案；
7、审议通过关于乐动LD体育官网《信息披露制度》的议案；
8、审议通过关于乐动LD体育官网《独立董事工作制度》的议案；
9、审议通过关于成立电容器用薄膜三分ld乐动sports及企业组织机构的议案；
10、审议通过关于修改与安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports签订有《综合服务协议》的议案。
该协议由本ld乐动sports于2001年7月1日与安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports签订的，有效期限3年，服务内容包括：安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports向本ld乐动sports提供水、电、气（金额22万元）后勤综合服务。但由于本ld乐动sports现已具备了水、电、气自给条件，故终止《综合服务协议》中关于安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports提供水、电、气
服务，减少关联交易。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2003年4月26日
