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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2007-037
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第四届董事会第十七次会议决议公告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第四届董事会第十七次会议通知于2007年8月13日以专人送达、传真方式发出，并于2007年8月23日在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌主持，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事谢朝华先生委托独立董事范成高先生代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过ld乐动sports2007年半年度报告及摘要。
2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对ld乐动sports部分地块进行收储的议案。
根据铜陵市委、市政府对本ld乐动sports所属石城大道两侧工业土地的战略部署和规划要求，铜陵市土地局将对石城大道两侧内的老工业厂区分步骤进行收储。为支持铜陵市委、市政府土地收储工作，本ld乐动sports现结合ld乐动sports实际情况,拟向铜陵市土地局报请收储ld乐动sports三块土地,分别为：南厂区铜国用（2005）第42054号部分土地（约18737.75平方米）、北厂区铜国用（2004）第44318号地（约25641.6平方米）、铜国用（2007）第41401号地（约6834.07平方米）。本次土地收储价格将由铜陵市土地收购储备中心聘请评估机构对拟收储地块进行评估后确认。
为保证该地块收储工作顺利实施，ld乐动sports董事会授权ld乐动sports经营班子具体负责此次地块收储工作的相关事宜。
3、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过设立基建部。
4、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于土地使用权质押的议案
经本ld乐动sports第四届董事会第五次会议、第十次会议审议通过，本ld乐动sports为控股子ld乐动sports---安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports向中国工商银行铜陵分行借款6000万元人民币提供担保，担保期限为5年。现根据中国工商银行铜陵分行的要求，本ld乐动sports拟将乐动LD体育官网工业园不超过40亩的土地使用权质押给中国工商银行铜陵分行，用于安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports贷款的质押担保，本次质押期至2011年8月4日止。
5、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书的议案。
鉴于本ld乐动sports原董事会秘书周小平先生已于2007年8月1向董事会申请辞职，为保证ld乐动sports董事会相关工作的正常进行，现聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书，任期同第四届董事会。
ld乐动sports独立董事认真审阅了徐文焕先生的个人履历及相关资料,认为其符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关董事会秘书任职资格的规定，ld乐动sports董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。徐文焕先生个人简历附后。
特此公告！
乐动LD体育官网董事会
2007年8月23日
