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第六届董事会第八次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐动LD体育官网第六届董事会第八次会议通知于2013年2月15日以专人送达、传真方式发出，并于2013年2月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国工商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元的议案；
根据生产经营需要，决定向中国工商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以土地为抵押，向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案；
ld乐动sports根据生产经营需要，拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区乐动LD体育官网工业园10万平方米土地为抵押，向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。在上述期限内，授权董事长王晓云代表ld乐动sports向中国银行铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子ld乐动sports提供担保的议案；
同意为全资子ld乐动sports安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保，同时为该ld乐动sports在上海浦东发展银行铜陵分行授信担保追加担保1000万元，担保方式均为连带责任担保，期限均为一年。同意为控股子ld乐动sports安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports在徽商银行铜陵分行北京路支行以及中国银行铜陵分行贷款各提供1500万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。
该议案详细内容见本ld乐动sports对外担保公告。
4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
该议案详细内容见本ld乐动sports关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
会议决定2013年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，具体详见本ld乐动sports“关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告！
乐动LD体育官网董事会
2013年2月19日
