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第五届董事会第十九次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐动LD体育官网第五届董事会第十九次会议通知于2011年12月28日以专人送达、传真方式发出，并于2012年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、以7票赞成，0票反对,0票弃权,逐项审议通过关于为子ld乐动sports提供担保的议案。
同意为全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请最高额等值人民币5000万元贸易融资授信业务提供担保; 为控股子ld乐动sports-----安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports在上海浦东发展银行铜陵支行最高余额不超过人民币4000万元授信业务提供担保。以上担保期限均为三年，担保方式均为连带责任担保。该议案详细内容见本ld乐动sports对外担保公告。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本ld乐动sports土地、机器设备为抵押，向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案。
本ld乐动sports根据生产经营需要，拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区乐动LD体育官网工业园10万平方米土地以及ld乐动sports分切机、拉膜机、镀膜机三套设备为抵押，向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。在上述期限内，同时授权董事长王晓云代表ld乐动sports向中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立佛山镀膜分ld乐动sports的议案。
2007年，经本ld乐动sports第四届董事会第十三次会议审议通过，本ld乐动sports设立了佛山市顺德区乐动LD体育官网材料有限ld乐动sports（详见2007年4月25日《上海证券报》、《证券日报》）。该ld乐动sports成立后，由于市场原因及金融危机的影响，经营持续亏损，经本ld乐动sports第五届董事会第六次会议决议，本ld乐动sports将该ld乐动sports注销并将厂房和设备整体对外租赁（详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》）。
目前承租人由于自身原因不再继续租赁，本ld乐动sports拟将租赁的厂房及机器设备收回并成立佛山镀膜分ld乐动sports，生产金属化镀膜，以利用ld乐动sports现有镀膜客户的合作联盟关系，更好地为该地区的电容器制造企业服务。
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2012年1月4日
