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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2017-035
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第七届董事会第二十一次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年9月22日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2017年9月27日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于向兴业银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请综合授信的议案；
根据生产经营需要，同意ld乐动sports向兴业银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整，具体情况以兴业银行实际授信为准。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于向中国工商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请融资的议案；
根据生产经营需要，同意ld乐动sports向中国工商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请融资余额不超过壹亿元，具体情况以工商银行实际授信为准。
3、逐项审议通过关于为控股子ld乐动sports提供担保的议案；
（1）同意为控股子ld乐动sports-----铜陵市峰华电子有限ld乐动sports在铜陵皖江农村商业银行申请综合授信1000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。
（2）同意为全资子ld乐动sports-----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports在中国建设银行铜陵分行融资授信800万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。
本议案详细内容见本ld乐动sports为控股子ld乐动sports提供担保的公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于全资子ld乐动sports----安徽合汇金源科技有限ld乐动sports减少注册资本的议案。
为便于对前期注资的四条电容薄膜生产线及相关设备进行有效管理，本ld乐动sports拟将全资子ld乐动sports----安徽合汇金源科技有限ld乐动sports注册资本由目前的15,900万元减少至3,000万元。董事会同时授权ld乐动sports经营层办理与本次减资相关的手续。
该议案详细内容见本ld乐动sports《关于全资子ld乐动sports----安徽合汇金源科技有限ld乐动sports减少注册资本的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2017年9月28日
