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临2012-013 2011年年度股东大会决议公告

发布时间:2016-06-14阅读次数:4414

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2011年年度股东大会决议公告

 

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2012330日下午2:00

网络投票时间:2012330日上午9:3011:30 及下午13:0015:00

(二)现场会议召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区乐动LD体育官网工业园镀膜分ld乐动sports二楼会议室

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式。

(四)会议召集人:ld乐动sports董事会

(五)会议主持人:董事长王晓云先生

(六)本次大会的召开符合《ld乐动sports法》、《证券法》、《上市ld乐动sports股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

 

二、会议出席情况

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共70人,代表股份(有效表决股数)98,353,819股,占ld乐动sports总股本400,000,000股的24.59%。其中:出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人,代表股份94,561,280股,占ld乐动sports股份总数的23.64%;参加网络投票的社会公众股股东69人,代表股份3,792,539股,占ld乐动sports股份总数的0.95%,符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。

本ld乐动sports部分董事、监事、高级管理人员以及ld乐动sports聘请的见证律师、董事会邀请的其它嘉宾出席了会议。

 

三、议案审议表决情况

本次会议审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度独立董事述职报告》、《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》均为普通决议事项,需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过,方为有效。审议《关于ld乐动sports符合非公开发行股票条件的议案》、《关于ld乐动sports非公开发行股票发行方案的议案》、《关于ld乐动sports非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过,方为有效。

上述议案内容详见2012310日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《乐动LD体育官网第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的会议通知》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的本ld乐动sports2011年年度股东大会会议资料。

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