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第六届董事会第二十三次会议决议公告

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年11月14日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年11月19日在安徽省铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园办公楼一楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际出席董事4人，董事沈义强先生因工作原因委托董事长王晓云先生代为行使表决权;独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因均委托独立董事吕连生先生代为行使表决权。

5、本次董事会由董事长王晓云先生主持。监事会主席王守信先生、监事严永旺先生、黄云锴先生，ld乐动sports副总经理方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总蒋金伟先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于增资控股安徽中威光电材料有限ld乐动sports的议案。

本ld乐动sports拟对安徽中威光电材料有限ld乐动sports增资7000万元，增资后该ld乐动sports注册本增加至1亿元，本ld乐动sports将占增资后ld乐动sports的70%股权，该议案详细情况见本ld乐动sports关于增资控股安徽中威光电材料有限ld乐动sports的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向徽商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请7000万元项目贷款的议案。

ld乐动sports实施的两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目尚有部分资金缺口，鉴于经第六届董事会第二十次会议审议通过，之前决定向中国工商银行铜陵分行申请的7000万元项目贷款未实施，ld乐动sports现决定向徽商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行申请7000万元项目贷款，具体贷款条件及业务要素以ld乐动sports届时与银行签订的有关合同文本为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               乐动LD体育官网董事会

                                         2014年11月20日