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　证券代码：600237     证券简称：乐动LD体育官网    编号：临2008-016

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　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本ld乐动sports及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐动LD体育官网（以下简称"本ld乐动sports或ld乐动sports"）第四届董事会第二十五次会议通知于2008年4月2日以专人送达、传真方式发出，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子ld乐动sports铜陵市峰华电子有限ld乐动sports贷款提供担保的议案;
　　本次将为控股子ld乐动sports铜陵市峰华电子有限ld乐动sports在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供连带责任担保，担保期限为2年。详细内容见本ld乐动sports"关于为控股子ld乐动sports提供担保的公告"。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立"乐动LD体育官网进出口有限ld乐动sports"（暂定名）的议案;
　　本ld乐动sports拟以自有资金出资设立全资子ld乐动sports-----乐动LD体育官网进出口有限ld乐动sports（暂定名），该ld乐动sports注册资本为1000万元。详细内容见本ld乐动sports对外投资公告。
　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销全资子ld乐动sports---铜陵市乐动LD体育官网产业投资有限ld乐动sports的议案;
　　由于市场原因，该ld乐动sports设立至今，一直未能正常开展相关业务，现决定将该ld乐动sports予以注销。
　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于全面修订ld乐动sports《对外投资管理制度》的议案
　　新修订的《乐动LD体育官网对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　特此公告！

　　乐动LD体育官网董事会
　　2008年4月8日