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　证券代码：600237       证券简称：G乐动LD体育官网      编号：临2006-008

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　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐动LD体育官网第四届董事会第一次会议通知于2006年4月13日以专人送达、传真方式发出，并于2006年4月18日下午在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议由陈升斌先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
　　经与会董事认真讨论，形成以下决议：
　　一、审议通过关于推选ld乐动sports董事长、副董事长的议案
　　第四届董事会推选陈升斌先生为ld乐动sports第四届董事会董事长，任期三年；推选程荣顺先生为ld乐动sports第四届董事会副董事长，任期三年。陈升斌先生及程荣顺先生对推选本人任职的议案均执行了回避表决。
　　同意票10票，反对0票，弃权0票。
　　陈升斌先生及程荣顺先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。
　　二、审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书的议案
　　经ld乐动sports董事长提名，董事会聘任王晓云先生为ld乐动sports总经理；聘任周小平先生为ld乐动sports董事会秘书。以上人员任期均为三年。王晓云先生及周小平先生对聘任本人任职的议案均执行了回避表决。
　　同意票10票，反对0票，弃权0票。
　　王晓云先生、周小平先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。
　　三、审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务负责人、薄膜销售总监的议案
　　1、经ld乐动sports总经理提名，聘任颜世明、方大明、方夕刚、程春平、阮德斌为ld乐动sports副总经理，聘期三年；聘任方大明先生为ld乐动sports财务负责人，聘期三年
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。
　　2、经ld乐动sports总经理提名，聘任王守信先生为ld乐动sports薄膜销售总监，聘期三年。
　　同意票10，反对0票，弃权0票。王守信先生对聘任本人任职的议案执行了回避表决。
　　以上人员简历见附件1。
　　ld乐动sports四名独立董事认真审议了以上议案并发表独立意见，四名独立董事均同意以上议案。
　　四、审议通过关于安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports增加注册资本的议案
　　本ld乐动sports子ld乐动sports----安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports拟将注册资本由1200万美元增加至1250万美元,其中：本ld乐动sports将再增资37.5万美元,外方股东SKC株式会社将再增资12.5万美元。本次增资后，安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports注册资本将增加为1250万美元，股东出资比例和出资额分别为：本ld乐动sports出资额937.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports股份总额的75%；韩国SKC株式会社出资额312.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports股份总额的25%。
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过总经理议事规则的议案
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　乐动LD体育官网董事会
　　2006年4月18日

　　附件1  个人简历
　　颜世明先生，54岁，大专文化，助理经理师。曾任铜陵市第一建筑ld乐动sports二队党支部书记、铜陵市建材生产管理ld乐动sports团委副书记、铜陵市建设制砖厂副厂长、铜陵市水泥厂党总支副书记、铜陵市无线电元件二厂厂长助理、铜陵市薄膜电容器总厂总支部副书记、副厂长。现任本ld乐动sports副总经理，乐动LD体育官网集团董事。
　　方大明先生，39岁，大专文化，会计师。曾任铜陵市纺织局二服厂财务科科长、铜陵市薄膜电容总厂财会结算中心负责人、集团ld乐动sports财务处副处长及本ld乐动sports财务部经理。现任本ld乐动sports财务负责人、副总经理。
　　方夕刚先生，41岁，大学文化，工程师。曾任电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术质量部经理、副总工程师。现任本ld乐动sports副总经理兼安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任。
　　程春平先生，40岁，大专文化。曾任电容电器厂车间副主任、铜威ld乐动sports经营部经理、生产部经理、销售ld乐动sports综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。现任本ld乐动sports副总经理兼电容器ld乐动sports总经理。
　　阮德斌先生，37岁，大专文化、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，乐动LD体育官网薄膜电容器分ld乐动sports经理，乐动LD体育官网电容电器分ld乐动sports经理，乐动LD体育官网总经理助理。现任本ld乐动sports副总经理。
　　王守信先生：52岁，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，乐动LD体育官网集团电容薄膜厂副厂长，铜威ld乐动sports副总经理，本ld乐动sports销售分ld乐动sports经理、乐动LD体育官网集团副总经理。现任本ld乐动sports董事、乐动LD体育官网集团副总经理。