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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2017-044
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第七届董事会第二十四次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年11月23日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于设立子ld乐动sports投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的议案。
本ld乐动sports拟在浙江永康设立全资子ld乐动sports-------永康乐动LD体育官网新能源科技有限ld乐动sports，该ld乐动sports注册资本拟为3000万元（具体ld乐动sports名称及注册资本数以工商登记为准）。该ld乐动sports设立后将在浙江永康投资建设电动汽车用薄膜电容器项目。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本ld乐动sports关于设立子ld乐动sports投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的公告。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2017年11月28日
