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乐动LD体育官网第二届董事会第十五次会议决议公告
暨关于召开ld乐动sports2002年第一次临时股东大会的通知
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第二届董事会第十五次会议于2002年6月24日上午在ld乐动sports办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人,董事姜灏委托董事李立代为行使表决权,独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权。ld乐动sports监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过本ld乐动sports《建立现代企业制度自查报告》；
二、审议通过修改《ld乐动sports章程》的议案。
《ld乐动sports章程》第十三条原内容：ld乐动sports经营范围：电工薄膜、金
属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件生产、研究、开发、销售、科技成果转让。
现拟修订为：ld乐动sports经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让;化工产品、日用或精细化工产品、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。
该议案尚须提请2002年第一次临时股东大会审议批准。
三、决定召开ld乐动sports2002年第一次临时股东大会。
（1）会议时间：2002年7月25日上午九时
（2）会议地点：ld乐动sports办公楼四楼5号会议室
（3）会议议程：
审议“修改ld乐动sports章程”的议案(该议案须以特别决议表决通过).
（四）出席会议对象：
1、截止2002年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任ld乐动sports上海分ld乐动sports登记在册的本ld乐动sports全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本ld乐动sports董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。（授权委托书格式见附件）
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2002年7月22日至7月23日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登记地点：乐动LD体育官网证券部
6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
7、ld乐动sports联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2002年6月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席乐动LD体育官网2002年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：2002年 月 日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书和复印件均有效
