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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2017-006
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第七届董事会第十六次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年3月6日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于全资子ld乐动sports-----铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports对外投资设立控股孙ld乐动sports的议案；
本ld乐动sports全资子ld乐动sports----铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports拟与江苏景联电子科技有限ld乐动sports共同出资成立一家合资ld乐动sports。该合资ld乐动sports注册资本拟为3910万元，铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports以现金1000万元及固定资产2340万元出资，占合资ld乐动sports注册资本的85.42%。该合资ld乐动sports最终名称及注册资本数额以工商部门核准为准。该议案详细情况见ld乐动sports《关于全资子ld乐动sports-----铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports对外投资的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于为全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports提供担保的议案；
本ld乐动sports拟为全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports申请授信共计提供2000万元担保，分别为：在徽商银行铜陵分行申请授信提供1000万元担保,在上海浦东发展银行铜陵支行申请授信提供1000万元担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。
该议案详细内容见本ld乐动sports为全资子ld乐动sports提供担保公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于对全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports增资的议案。
根据业务发展需要，本ld乐动sports拟将全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports注册资本由目前的1000万元增加至4000万元，本次增资股份将全部由本ld乐动sports以货币方式进行增资。
该议案详细内容见本ld乐动sports《关于对全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports增资的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2017年3月11日
