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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2020-056
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第九届董事会第二次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年12月7日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。
同意ld乐动sports投资建设新能源用电容器扩产项目、智能物联用微型SMD晶体项目、智能电网产品配套镀膜设备项目，以上项目将按计划分批逐步投入。该议案详细情况见ld乐动sports《关于投资建设项目的公告》。
本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。
2、逐项审议通过关于注销部分全资子ld乐动sports的议案；
为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，同意注销全资子ld乐动sports铜陵市乐动LD体育官网电容器有限责任ld乐动sports并设立电容器分ld乐动sports；注销全资子ld乐动sports铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports、永康乐动LD体育官网电容器有限ld乐动sports、上海裕溪投资有限ld乐动sports。该议案详细情况见ld乐动sports《关于注销部分全资子ld乐动sports的公告》。
本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。
3、审议通过关于公开挂牌转让全资子ld乐动sports安徽合汇金源科技有限ld乐动sports100%股权的议案。
同意以评估价值3,307.48万元为挂牌价格，公开出让该ld乐动sports全部股权。该议案详细情况见ld乐动sports《关于公开挂牌转让全资子ld乐动sports安徽合汇金源科技有限ld乐动sports100%股权的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案；
为了提高ld乐动sports资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，同意ld乐动sports使用不超过5,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构保本型理财产品。该议案详细情况见ld乐动sports《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。
本议案同意为7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2020年12月12日
