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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2019-010
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第八届董事会第一次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2019年3月15日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年3月26日在安徽铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事5人。因工作原因，董事王国斌先生委托董事唐忠民先生,董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事唐忠民先生主持。ld乐动sports监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于推选ld乐动sports董事长的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会推选唐忠民先生为ld乐动sports第八董事会董事长,任期三年。唐忠民先生简历详见ld乐动sports2019年3月9日公告。
2、逐项审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。
本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。
经ld乐动sports董事长唐忠民先生提名，董事会聘任鲍俊华先生为ld乐动sports总经理；聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书；聘任李骏女士为ld乐动sports证券事务代表。以上人员任期均为三年。
鲍俊华先生简历详见ld乐动sports2019年3月9日公告。徐文焕先生、李骏女士简历见附件。
3、逐项审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务总监的议案。
本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。
经ld乐动sports总经理鲍俊华先生提名,董事会聘任方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生、林政先生为ld乐动sports副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为ld乐动sports财务总监，聘期三年。
ld乐动sports独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，ld乐动sports董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。
以上人员简历见附件。
5、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
ld乐动sports新一届董事会已经产生，经ld乐动sports董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：
战略委员会委员：董事长唐忠民先生、董事鲍俊华先生、董事应卓轩先生。董事长唐忠民先生任召集人。
提名委员会委员：独立董事李良彬先生、独立董事文东华先生、董事鲍俊华先生。独立董事李良彬先生任召集人。
薪酬与考核委员会委员：独立董事陈无畏先生、独立董事李良彬先生、董事长唐忠民先生。独立董事陈无畏先生任召集人。
审计委员会委员：独立董事文东华先生、独立董事陈无畏先生及董事鲍俊华先生。独立董事文东华先生任召集人。
特此公告。
附件：个人简历
方夕刚先生，1964年1月出生，工商管理硕士，工程师。曾任本ld乐动sports电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术中心主任、副总工程师。现任本ld乐动sports副总经理兼控股子ld乐动sports安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports董事长、总经理。
李百军，男，1961年1月出生，武汉大学管理科学与工程硕士研究生，高级工程师、高级国际财务管理师、高级会计师。曾任职于东风汽车集团、重庆红岩汽车ld乐动sports、香港协鑫集团、上海复星高科技（集团）有限ld乐动sports、上海同华投资集团，历任计划财务处处长、财务经理、财务总监等职务。现任本ld乐动sports副总经理。
储松潮先生，1967年4月出生，西安交通大学学士，中国科技大学工商管理硕士，正高级工程师。先后曾任乐动LD体育官网ld乐动sports薄膜车间工艺员，薄膜电容器厂工艺员，车间主任，技术质量科长，厂长助理，环球ld乐动sports总工程师，ld乐动sports技术中心常务副主任，机车电容器厂厂长、乐动LD体育官网薄膜分ld乐动sports总经理等职，现任本ld乐动sports副总经理、技术中心主任。
林政先生，1977年10月出生，大学本科学历。2002年进入乐动LD体育官网，历任ld乐动sports薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任，铜爱电子项目经理、薄膜分ld乐动sports常务副总经理、镀膜ld乐动sports总经理、薄膜ld乐动sports总经理，2016年至今担任本ld乐动sports总经理助理。
蒋金伟先生，1968年12月生，本科学历，会计师。曾任本ld乐动sports财务部会计、财务部副经理、经理。现任本ld乐动sports财务总监。
徐文焕先生，1971年2月出生，硕士研究生，经济师。2007年8月起任本ld乐动sports董事会秘书，2009年5月起任本ld乐动sports董事、副总经理。现任本ld乐动sports党委书记、副总经理兼董事会秘书。
李骏女士，1976年9月出生，本科学历，经济师。2007年起至今任本ld乐动sports证券事务代表，2014年12月起兼任本ld乐动sports证券投资部经理。
