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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2020-025
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第八届董事会第十次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年6月12日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过关于补选第八届董事会董事的议案；
根据ld乐动sports章程的规定，ld乐动sports董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。鉴于目前已有三名董事及一名独立董事辞职，为保证董事会有效运作，经股东方推荐并经ld乐动sports董事会提名委员会审核通过，拟推荐徐激扬先生、童爱军先生、连刚先生为第八届董事会董事候选人，推荐成智慧先生为第八届董事会独立董事候选人。
董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过关于推荐徐激扬先生为ld乐动sports第八届董事会董事候选人；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过关于推荐童爱军先生为ld乐动sports第八届董事会董事候选人；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）审议通过关于推荐连刚先生为ld乐动sports第八届董事会董事候选人；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）审议通过关于推荐成智慧先生为ld乐动sports第八届董事会独立董事候选人；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
ld乐动sports独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，独立董事认为以上候选人符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关董事任职资格的规定，ld乐动sports董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。独立董事同意ld乐动sports董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。
以上董事候选人将提交ld乐动sports股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第八届董事会相同。各董事候选人简历详见附件。
2、审议通过关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于ld乐动sports董事长兼法定代表人唐忠民先生已申请辞去ld乐动sports董事、董事长职务，为保证ld乐动sports正常运作，根据《ld乐动sports法》及《ld乐动sports章程》规定,拟推举ld乐动sports董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至ld乐动sports董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
3、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会决定2020年7月1日以现场加网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会，具体情况详见本ld乐动sports关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2020年6月16日
附件、董事候选人简历：
1、徐激扬：男，1970年9月出生，本科学历。曾任永康市公安局干警；永康市纪委纪监室主任、纪委常委；浙江省永康经济开发区党委副书记、纪委书记、社发局党工委书记、局长；永康市残联党组书记、理事长。2019年4月至今任铁牛集团有限ld乐动sports总裁助理。
2、童爱军：男，1974年10月出生。曾任浙江东阳横店集团大东阳有限ld乐动sports品质部长；浙江铁牛科技股份有限ld乐动sports总经理；浙江富新集团有限ld乐动sports副总经理；湖南江南汽车金华分ld乐动sports总经理。2019年12月至今任杭州金网新能源汽车有限ld乐动sports永康ld乐动sports总经理。
3、连刚:男，1960年2月出生，博士学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限ld乐动sports总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限ld乐动sports总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限ld乐动sports分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限ld乐动sports副总裁。现任众泰汽车股份有限ld乐动sports董事、副总裁。
4、成智慧：男，1969年11月出生，本科学历，高级经济师、工程师。曾任浙江三锋工具制造有限ld乐动sports常务副总经理；永康市司法局干部。现任永康市四方律师事务所主任、高级合伙人。
