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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2019-024
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第八届董事会第四次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2019年6月28日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于控股孙ld乐动sports-----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports拟通过增资扩股引入投资者的议案；
为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，本ld乐动sports全资子ld乐动sports铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports的控股子ld乐动sports-----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports拟以增资扩股的方式引入股东昆山龙梦电子科技有限ld乐动sports，双方将签订《增资协议》及《合作协议》，对本次资增资及合作事宜进行具体约定。
该议案详细情况见本ld乐动sports《关于控股孙ld乐动sports-----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports拟通过增资扩股引入投资者的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修改ld乐动sports章程及附件的议案。
根据中国证监会《关于修改<上市ld乐动sports章程指引>的决定》的相关要求，拟对《ld乐动sports章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。该议案将提交最近一次召开的股东大会审议批准。
该议案详细内容见本ld乐动sports《关于修改<ld乐动sports章程>及附件的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2019年7月4日
