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第四届董事会第十一次会议决议公告

本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   乐动LD体育官网第四届董事会第十一次会议通知于2007年1月12日以专人送达、传真方式发出，并于2007年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子ld乐动sports安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports提供担保的议案。
本次将为安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports1000万元借款提供担保，担保期限为五年。详细内容见本ld乐动sports“关于为控股子ld乐动sports提供担保的公告”。
2、审议通过关于机构调整的议案
（1）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销基建部建制;
（2）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销供应分ld乐动sports建制;
（3）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过成立物资供应部。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对电容器用薄膜一分ld乐动sports冷冻机进行改造的议案。
根据生产需要，经ld乐动sports经理办公会议研究，将对电容器用薄膜一分ld乐动sports使用年限达十多年的冷冻机进行改造，预计投资总金额为150万元。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于成立“乐动LD体育官网产业投资有限ld乐动sports”的议案。
本ld乐动sports拟成立全资子ld乐动sports----乐动LD体育官网产业投资有限ld乐动sports，该ld乐动sports注册资本拟为3000万元（具体名称及注册资本以工商登记为准），该ld乐动sports成立后将主要进行与本ld乐动sports主业-----薄膜电容器及电容器用薄膜相关产业的投资。
特此公告！

                                  乐动LD体育官网董事会
                                           2007年1月18日