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临2013-023 第六届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2016-06-14阅读次数:4885

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第六届董事会第十一次会议决议公告

 

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013628日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于201374日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

 

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports提供担保的议案;

本议案同意7,反对0票,弃权0票。

同意为全资子ld乐动sports-----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保,担保期限三年,担保方式为连带责任担保

该议案详细内容见本ld乐动sports对外担保公告。

2、审议通过关于修订ld乐动sports《募集资金管理制度》。

本议案同意7,反对0票,弃权0票。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市ld乐动sports募集资金管理办法(2013年修订)》,ld乐动sports结合相关法律、法规,对本ld乐动sports募集资金管理制度进行修订,修订后的ld乐动sports《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

特此公告!

 

                               乐动LD体育官网董事会

                                         2013年7月4

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