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第六届董事会第十一次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2013年6月28日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2013年7月4日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为全资子ld乐动sports----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports提供担保的议案;
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
同意为全资子ld乐动sports-----安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保,担保期限三年,担保方式为连带责任担保。
该议案详细内容见本ld乐动sports对外担保公告。
2、审议通过关于修订ld乐动sports《募集资金管理制度》。
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市ld乐动sports募集资金管理办法(2013年修订)》,ld乐动sports结合相关法律、法规,对本ld乐动sports募集资金管理制度进行修订,修订后的ld乐动sports《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告!
乐动LD体育官网董事会
2013年7月4日