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第六届董事会第二十四次会议决议公告

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年1月16日以书面和传真方式向ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向华夏银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请三千万元信贷的议案。

ld乐动sports根据生产经营需要，向华夏银行股份有限ld乐动sports合肥分行申请借款，金额为人民币三千万元以内，具体金融产品品种以银企双方合作为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于为控股子ld乐动sports---安徽中威光电材料有限ld乐动sports提供担保的议案。

本ld乐动sports控股子ld乐动sports----安徽中威光电材料有限ld乐动sports将在铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本ld乐动sports将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

该议案详细内容见本ld乐动sports关于为控股子ld乐动sports提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               乐动LD体育官网董事会

                                         2015年1月22日