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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2004-020
乐动LD体育官网第三届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2004年第二次临时股东大会的会议通知
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第三届董事会第八次会议于2004年10月10日上午在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事11人。董事王超、田守能均委托董事张华代为行使表决权; 独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权；独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。监事、高管人员以及见证律师列席了会议，会议由董事长陈升斌先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
审议通过ld乐动sports对外投资的议案。
该议案详细内容见2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年11月11日上午八时三十分
(二)会议地点：ld乐动sports办公楼四楼3号会议室
(三)会议议程：
审议ld乐动sports对外投资的议案
(四)出席会议对象：
1、截止2004年11月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任ld乐动sports上海分ld乐动sports登记在册的本ld乐动sports全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本ld乐动sports董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。（授权委托书格式见附件）
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年11月8日至11月9日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
6、登记地点：乐动LD体育官网证券部
(六)会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
(七)ld乐动sports联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2004年10月10日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席乐动LD体育官网2004年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：2004年 月 日
委托人股东帐户卡：
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