股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2008-023
乐动LD体育官网
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网（以下简称"本ld乐动sports或ld乐动sports"）第四届董事会第二十七次会议通知于2008年7月11日以专人送达、传真方式发出，并于2008年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《乐动LD体育官网防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《乐动LD体育官网总经理工作细则》；
《乐动LD体育官网防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《乐动LD体育官网总经理工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于修改《ld乐动sports章程》相关条款的议案；
据中国证监会证监ld乐动sports字[2006]92号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》文件要求，拟对《ld乐动sports章程》以下相关条款进行修订：
（1）ld乐动sports章程第三十九条拟修订为：
"ld乐动sports的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害ld乐动sports利益。违反规定的，给ld乐动sports造成损失的，应当承担赔偿责任。
ld乐动sports控股股东及实际控制人对ld乐动sports和ld乐动sports社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害ld乐动sports和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害ld乐动sports和社会公众股股东的利益。
ld乐动sports股东或实际控制人不得侵占ld乐动sports资产。ld乐动sports股东侵占ld乐动sports资产给ld乐动sports带来损失的，应当依法承担赔偿责任。若ld乐动sports股东违规占用ld乐动sports资金，ld乐动sports在实施现金分配时应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。对控股股东所持股份建立"占用即冻结"的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产"。
（2）ld乐动sports章程第九十七条拟修订为：
"董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对ld乐动sports负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占ld乐动sports的财产；
（二）不得挪用ld乐动sports资金；
（三）不得将ld乐动sports资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将ld乐动sports资金借贷给他人或者以ld乐动sports财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本ld乐动sports订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于ld乐动sports的商业机会，自营或者为他人经营与本ld乐动sports同类的业务；
（七）不得接受与ld乐动sports交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露ld乐动sports秘密；
（九）不得利用其关联关系损害ld乐动sports利益；
（十）不得协助控股股东及其附属企业侵占ld乐动sports资产；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事负有维护ld乐动sports资金安全的法定义务；董事违反本条规定所得的收入，应当归ld乐动sports所有，给ld乐动sports造成损失的，应当承担赔偿责任。董事协助控股股东及其附属企业侵占ld乐动sports资产的，董事会有权对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免"。
（3）ld乐动sports章程第一百三十六条拟修订为：
"监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对ld乐动sports负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占ld乐动sports的财产。
ld乐动sports监事负有维护ld乐动sports资金安全的法定义务。监事协助控股股东及其附属企业侵占ld乐动sports资产的，监事会有权对负有严重责任的监事提请股东大会予以罢免"。
本议案尚需提交ld乐动sports下一次召开的股东大会审议批准。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《乐动LD体育官网关于巡回检查发现问题的整改报告》；
该议案详细情况见本ld乐动sports《关于巡回检查发现问题的整改报告》。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《乐动LD体育官网关于ld乐动sports治理专项活动整改情况的说明》；
《乐动LD体育官网关于ld乐动sports治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于本ld乐动sports及控股子ld乐动sports关联采购的议案。
关联董事：应建仁、王晓云、李建华、程荣顺对该项议案执行了回避表决。
本ld乐动sports独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照均同意该关联交易，并就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于ld乐动sports生产经营的平稳运行，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案详细内容见本ld乐动sports关联交易公告。
特此公告！
乐动LD体育官网董事会
二00八年七月十七日
