股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2007-045
乐动LD体育官网
关于加强ld乐动sports治理专项活动的整改报告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市ld乐动sports治理专项活动有关事项的通知》文件精神，乐动LD体育官网（以下简称"本ld乐动sports"或"ld乐动sports"）于2007年4月开始启动ld乐动sports治理专项活动，ld乐动sports董事会成立了以董事长陈升斌为组长的"加强ld乐动sports治理专项活动小组"，并制定了详细的工作计划，认真查找本ld乐动sports治理结构方面存在的问题和不足，自查和整改计划经ld乐动sports第四届董事会第十六次董事会审议通过并予以公告，ld乐动sports设立了专门电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，接受了中国证监会安徽证监局的现场检查。根据检查结果，ld乐动sports对本ld乐动sports治理需改进的方面进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、ld乐动sports开展ld乐动sports治理专项活动的基本情况
中国证监会《关于开展加强上市ld乐动sports治理专项活动有关事项的通知》下发后，本ld乐动sports十分重视，为组织和安排好本次加强上市ld乐动sports治理专项工作，4月23日，本ld乐动sports董事会成立了以董事长陈升斌为组长的"加强ld乐动sports治理专项活动小组"，"加强ld乐动sports治理专项活动小组"成立后，制定了详细的工作计划，根据相关工作安排，2007年4月至6月，"加强ld乐动sports治理专项活动小组" 本着实事求是的原则，依据《ld乐动sports法》、《上市ld乐动sports治理准则》、《上市ld乐动sports股东大会规范意见》、《上市ld乐动sports章程指引》等法律法规及《关于提高上市ld乐动sports质量的意见》等文件要求，对照中国证监会ld乐动sports字[2007]28号文件规定的自查事项，逐条进行深入查找。通过全面客观、实事求是地逐项认真查找，本ld乐动sports认为：ld乐动sports目前已按上市ld乐动sports规范要求建立健全了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效的遵守和实行，ld乐动sports治理总体来说比较规范。但通过本次自查，本ld乐动sports也发现ld乐动sports在规范运作、募集资金使用、信息披露、关联交易等方面存在需要进一步改进的地方，针对发现的问题，ld乐动sports制定了详细的整改计划并落实了整改的责任人。
随后，本ld乐动sports"加强ld乐动sports治理专项活动小组"将以上自查结果及整改计划形成了《关于加强ld乐动sports治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》，并报中国证监会安徽监管局审核。 2007年6月8日，中国证监会安徽监管局对本ld乐动sports "关于加强ld乐动sports治理专项活动"的开展情况进行了检查，并对本ld乐动sports《关于加强ld乐动sports治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》提出了修改建议和意见。
2007年7月9日，本ld乐动sports将修改过的《关于加强ld乐动sports治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》提交ld乐动sports第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2007年7月10日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公布。为推动本ld乐动sports加强ld乐动sports治理专项活动的顺利进行，方便投资者和社会公众对本ld乐动sports治理情况和整改计划进行分析评议，本ld乐动sports还同时公告了相关联系方式并安排专人对相关电话进行接听并关注网络平台的相关评议信息，积极接受投资者和社会公众对ld乐动sports治理情况和整改计划的分析评议，虚心听取投资者和社会公众的意见和建议。
2007年9月11日，安徽证监局对本ld乐动sports进行了现场检查并于2007年10月25日向ld乐动sports发出《关于ld乐动sports治理状况总体评价意见及整改建议的函（皖证监ld乐动sports字[2007]269号）》。2007年10月31日，ld乐动sports收到上海证券交易所发出的《关于乐动LD体育官网治理状况评价意见》。
二、ld乐动sports自查中发现的问题及整改措施
1、针对本ld乐动sports董事会、监事会、股东大会授权委托书格式存在全权委托方式，不符合相关规定的要求问题。本ld乐动sports已按照相关要求，重新设计了董事会、监事会及股东大会授权委托书格式，明确了授权委托人对提案的表决意见，新的董事会授权委托书已从第四届董事会第十四次会议开始使用。ld乐动sports今后将严格按照《ld乐动sports章程》、《董事会议事规则》的要求，进一步规范董事会的授权委托手续。
2、针对ld乐动sports《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》没有根据相关政策法规的变化，及时进行修改或补充的问题。ld乐动sports已依照中国证监会《关于进一步规范上市ld乐动sports募集资金使用的通知》的要求对ld乐动sports《募集资金管理制度》进行了修订，并提交ld乐动sports第四届董事会第十四次会议审议通过。ld乐动sports已参照《股票上市规则》的要求，对《关联交易决策制度》的相关内容进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》已提交ld乐动sports第四届董事会第十四次会议审议通过。
今后，ld乐动sports将根据相关政策法规的变化及时对ld乐动sports制定的相关制度进行修改或补充，以保证ld乐动sports规范运作。
3、针对本ld乐动sports2005年及2006年董事会多以通讯表决方式召开的问题。本ld乐动sports在今年召开董事会会议时，已尽量减少通讯表决召开方式，对审议ld乐动sports重大事项的董事会均采取现场会议表决，对于个别因条件限制而以通讯方式召开的董事会会议，ld乐动sports将保证每一位董事能够充分发表意见并及时传递董事意见，保证通讯会议的召开质量。
4、针对《ld乐动sports章程》第120条"董事会决议表决方式为：董事会做出决议应经全体董事的过半数通过"不符合《上市ld乐动sports章程指引》的规定问题。ld乐动sports已依照《上市ld乐动sports章程指引》的规定，对ld乐动sports章程第120条进行了修订，已提交ld乐动sports第四届董事会第十四次会议审议通过并将提请下一次召开的股东大会审议。
5、针对本ld乐动sports2006年定向增发募集资金没能严格执行专户存储及使用的要求，对于剩余募集资金补充流动资金未能履行决策程序及信息披露义务的问题。ld乐动sports已对《募集资金管理制度》进行了修订，已提交ld乐动sports第四届董事会第十四次会议审议通过。ld乐动sports已将前次募集资金的节余资金归还至募集资金专户，ld乐动sports今后在使用该资金时将按规定履行法人治理决策程序，并将及时进行信息披露。
6、针对本ld乐动sports在信息披露中存在披露错误及遗漏问题，控股子ld乐动sports在信息披露中存在不及时情况。ld乐动sports已组织全体董事、监事、高管人员以及参与信息披露工作的有关人员，认真学习研究了《证券法》、《股票上市规则》、《上市ld乐动sports信息披露管理办法》等法律法规。今后，ld乐动sports将严格要求相关工作人员提高业务水平，增强工作责任心，加强对披露信息的校对核实，努力提高信息披露质量，确保ld乐动sports信息披露及时、真实、准确、完整。同时，ld乐动sports今后在经营管理和信息披露过程中，将及时与分ld乐动sports、子ld乐动sports进行信息沟通，加强对子ld乐动sports和分ld乐动sports的相关人员对信息披露法规的学习，避免子ld乐动sports信息披露不及时情况的发生。
7、针对本ld乐动sports关联交易存在的问题，ld乐动sports采取的措施如下：（1）针对控股子ld乐动sports铜爱ld乐动sports支付给关联方天时ld乐动sports工程管理费850万元，上述关联交易本ld乐动sports未及时进行临时信息披露问题。ld乐动sports今后将加强与分ld乐动sports、子ld乐动sports的信息沟通，严格要求各子ld乐动sports及分ld乐动sports不断完善法人治理结构及内部控制制度，加强对子ld乐动sports和分ld乐动sports的相关人员对信息披露法规的学习，确保ld乐动sports及子ld乐动sports、分ld乐动sports各项经营决策科学、合理。（2）针对本ld乐动sports与控股股东之间通过招标采购材料、设备及配件产生的关联交易，在一定程度上影响了ld乐动sports独立性的问题。为减少关联交易，ld乐动sports原计划今年年底成立进出口部门，但因为考虑ld乐动sports与乐动LD体育官网集团进出口分ld乐动sports尚有相关代理合同未履行完毕，加之因原材料价格上涨、产品降价、新建项目尚未产生效益等原因，ld乐动sports目前经营比较困难，ld乐动sports计划推迟至明年上半年，本ld乐动sports将成立进出口部门，以切实解决ld乐动sports原材料及设备、配件的进口问题，以保护ld乐动sports特别是中小投资者的合法权益。
8、针对ld乐动sports与投资者关系管理需进一步加强的问题。ld乐动sports今后将积极借鉴其他ld乐动sports成熟的经验及做法，进一步增加与广大投资者的沟通机会，通过各种渠道和方式，让投资者及时了解ld乐动sports的重大决策、经营动态及发展战略，增强投资者对ld乐动sports的认同感和归属感。
三、对安徽证监局现场检查发现问题的整改
（一）规范运作方面：个别次监事会会议通知时限不符合《ld乐动sports章程》的相关规定。
根据本ld乐动sports《监事会议事规则》规定，监事会会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，而根据《ld乐动sports章程》规定，ld乐动sports临时董事会会议的通知时限为会议召开前5日。ld乐动sports个别几次监事会议召开时间及会议议题因与董事会临时会议相同，相关工作人员在送达会议通知时，将监事会会议通知与董事会会议通知一并进行送达，造成个别次监事会会议通知时限不符合《ld乐动sports章程》相关规定的情况。
针对上述问题，ld乐动sports将根据《ld乐动sports法》、《证券法》、《ld乐动sports章程》等法律法规规定，对监事会运作进行规范和完善，及时发出监事会通知。
（二）信息披露方面：ld乐动sports2006年半年度报告、2006年年度报告和2007年半年度报告都出现了打"补丁"的情况，ld乐动sports信息披露管理有待进一步加强。
由于相关工作人员工作疏忽，在录入文字、数据或计算数据时出现了一些错误，导致ld乐动sports披露的定期报告出现了打"补丁"的情况，针对这一问题，本ld乐动sports已组织全体董事、监事、高管人员以及参与信息披露工作的有关人员，认真学习研究了《证券法》、《股票上市规则》、《上市ld乐动sports信息披露管理办法》等法律法规。今后，ld乐动sports将严格要求相关工作人员提高业务水平，增强工作责任心，加强对披露信息的校对核实，努力提高信息披露质量，减少或避免相关情况的发生。
（三）关联交易方面：ld乐动sports及ld乐动sports控股子ld乐动sports与安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports进出口分ld乐动sports之间关联交易金额较大，且ld乐动sports支付给乐动LD体育官网集团进出口分ld乐动sports的预付款金额较大。
由于本ld乐动sports生产电容器用薄膜所需的原材料----聚丙烯切片的纯度和质量直接影响产品的质量，故本ld乐动sports生产所需的聚丙烯切片基本依靠国外进口。本ld乐动sports每年委托安徽省机电设备招标中心对ld乐动sports所需的进口原材料、设备及配件的代理商进行招标，确定有进出口权的企业代理采购。近几年，控股股东安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports进出口分ld乐动sports均以最低报价和承诺最优质服务成为中标单位，代理进口本ld乐动sports生产所需的进口原材料、设备及设备配件。
ld乐动sports与控股股东安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports进出口分ld乐动sports发生的以上关联交易虽然是通过招标产生，但事实上造成本ld乐动sports与控股股东乐动LD体育官网集团之间的关联交易，影响了ld乐动sports独立性。为减少关联交易，ld乐动sports原计划今年年底成立进出口部门，但因为考虑ld乐动sports与乐动LD体育官网集团进出口分ld乐动sports尚有相关代理合同未履行完毕，加之因原材料价格上涨、产品降价、新建项目尚未产生效益等原因，ld乐动sports目前经营比较困难，ld乐动sports计划推迟至明年上半年，本ld乐动sports将成立进出口部门，以切实解决ld乐动sports原材料及设备、配件的进口问题，以保护ld乐动sports特别是中小投资者的合法权益。
四、上海证券交易所对ld乐动sports在提出的治理状况的评价意见
针对上海证券交易所对本ld乐动sports出具的评价意见，本ld乐动sports将以本次上市ld乐动sports治理专项活动为契机，对照《ld乐动sports法》、《证券法》、《上市ld乐动sports信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的求，切实加强ld乐动sports内部信息披露事务管理制度建设，进一步完善和健全ld乐动sports内部管理控制制度，规范股东大会和董事会运作，强化ld乐动sports董事（包括独立董事）的履职意识，积极推进ld乐动sports治理水平的提高。
五、公众评议情况
ld乐动sports于2007年7月10日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告了《乐动LD体育官网关于加强ld乐动sports治理专项活动自查报告和整改计划》，同时公告了热线电话和电子邮件地址。截止目前，本ld乐动sports未收到投资者和社会公众对ld乐动sports治理情况的评议和整改建议。
通过此次专项治理活动的开展，提升了ld乐动sports规范运作水平，完善了ld乐动sports内部治理结构，提高了ld乐动sports透明度，ld乐动sports今后将继续严格按照《ld乐动sports法》、《证券法》和中国证监会有关规章的要求，认真贯彻专项活动精神，及时完善ld乐动sports治理制度体系，持续落实整改措施，并将以本次上市ld乐动sports治理专项活动为契机，提高ld乐动sports规范运作意识和治理水平，促进ld乐动sports的持续健康发展。
乐动LD体育官网
董 事 会
2007年11月5日
