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第五届监事会第十一次会议决议公告

本ld乐动sports监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐动LD体育官网第五届监事会第十一次会议通知于2012年2月27日以专人送达、传真方式发出，并于2012年3月8日上午在铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园镀膜分ld乐动sports二楼会议室召开。会议由监事会主席颜世明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2011年度总经理业务报告；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过ld乐动sports2011年年度报告正文及摘要；

监事会审议了ld乐动sports2011年年度报告及摘要，一致认为：

1、ld乐动sports2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、ld乐动sports章程和ld乐动sports内部管理制度的各项规定；

2、ld乐动sports2011年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出ld乐动sports2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在ld乐动sports监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过ld乐动sports2011年度财务决算报告；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过ld乐动sports2011年利润分配预案；

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于ld乐动sports符合非公开发行股票条件的议案；

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于ld乐动sports非公开发行股票发行方案的议案；

九、逐项审议通过关于ld乐动sports非公开发行股票预案的议案；

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过非公开发行股票的种类和面值；

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行方式及发行时间；

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行数量；

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行对象及认购方式；

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行价格及定价原则；

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的限售期；

7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途；

8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的上市地点；

9、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次发行前ld乐动sports滚存未分配利润的处置方案；

10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过ld乐动sports2011年度监事会工作报告；

1、监事会对ld乐动sports依法运作情况的独立意见

ld乐动sports董事会2011年度的工作严格按照《ld乐动sports法》、《证券法》、《上市规则》、《ld乐动sports章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，ld乐动sports董事、经理在执行ld乐动sports职务时无违反法律、法规、ld乐动sports章程或损害ld乐动sports利益的行为。

2、监事会对检查ld乐动sports财务情况的独立意见

ld乐动sports监事会对ld乐动sports的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普天健会计师事务所（北京）有限ld乐动sports为ld乐动sports2011年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映ld乐动sports的财务状况和经营成果。

3、监事会对ld乐动sports最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期无募集资金使用情况。

4、监事会对ld乐动sports收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，根据ld乐动sports董事会决议，ld乐动sports向控股股东---安徽乐动LD体育官网集团有限ld乐动sports出售持有的控股子ld乐动sports----铜陵市乐动LD体育官网房地产开发有限ld乐动sports全部60%权益。本次出让股权价格依据具有证券评估从业资格的专业评估机构出具的资产评估结果并经双方协商确定，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

5、监事会对ld乐动sports关联交易情况的独立意见

报告期内，ld乐动sports因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市ld乐动sports利益的行为。

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监事会

                               二O一二年三月八日