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证券代码：600237     证券简称：乐动LD体育官网    编号：临2009-007

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第五届董事会第一次会议决议公告

本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐动LD体育官网第五届董事会第一次会议通知于2009年4月30日以专人送达、传真方式发出，并于2009年5月8日上午在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议由王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选ld乐动sports董事长的议案。

第五届董事会推选王晓云先生为ld乐动sports第五届董事会董事长,任期三年。王晓云先生简历详见2009年4月18日《上海证券报》、《证券日报》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任ld乐动sports总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。

经ld乐动sports董事长王晓云先生提名，董事会聘任方大明先生为ld乐动sports总经理；聘任徐文焕先生为ld乐动sports董事会秘书；聘任李骏女士为ld乐动sports证券事务代表。以上人员任期均为三年。

方大明先生、徐文焕先生简历详见2009年4月18日《上海证券报》、《证券日报》，李骏女士简历见附件。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任ld乐动sports副总经理、财务总监的议案

经ld乐动sports总经理方大明先生提名,董事会聘任王守信先生、方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文焕先生为ld乐动sports副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为ld乐动sports财务总监，聘期三年。

ld乐动sports独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《ld乐动sports章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，ld乐动sports董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《ld乐动sports章程》的有关规定。

以上人员简历见附件。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

ld乐动sports新一届董事会已经产生，经ld乐动sports董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会委员：董事长王晓云先生、 董事李建华先生、董事方大明先生。董事长王晓云先生任召集人。

提名委员会委员：独立董事孔凡让先生、独立董事张本照先生、董事长王晓云先生。独立董事孔凡让先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员：独立董事吕连生先生、独立董事孔凡让先生、董事李建华先生。独立董事吕连生先生任召集人。

审计委员会委员：独立董事张本照先生、独立董事吕连生先生及董事方大明先生。独立董事张本照先生任召集人。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于本ld乐动sports及控股子ld乐动sports关联采购的议案；

关联董事王晓云先生、李建华先生对该项议案执行了回避表决。

本ld乐动sports独立董事就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于ld乐动sports生产经营的平稳运行，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。该议案详细内容见本ld乐动sports关联交易公告。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国建设银行股份有限ld乐动sports铜陵市分行抵押贷款3500万元的议案。

本ld乐动sports拟以原值为2.07亿元，净值为1.3亿元的210台（套）设备为抵押，向中国建设银行股份有限ld乐动sports铜陵市分行贷款3500万元，抵押期限为两年，本次贷款将用于补充流动资金。

特此公告

乐动LD体育官网董事会

                                                 二00九年五月八日