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乐动LD体育官网 2012年第三次临时股东大会决议公告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况 l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况 （一）召开时间和地点 乐动LD体育官网2012年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2012年8月13日下午3:00在安徽省铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼一楼二号接待室召开，网络投票时间为2012年8月13日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 （二）出席会议的股东和代理人情况 参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共136人，代表股份（有效表决股数）99,172,841股，占ld乐动sports总股本400,000,000股的24.79%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份94,561,280股，占ld乐动sports股份总数的23.64%；参加网络投票的社会公众股股东135人，代表股份4,611,561股，占ld乐动sports股份总数的1.15%，符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。 （三）会议主持及表决方式情况 本次股东大会由ld乐动sports董事长王晓云先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《ld乐动sports法》及《ld乐动sports章程》的规定。 （四）ld乐动sports董事、监事和董事会秘书出席会议情况 ld乐动sports在任董事7人，出席本次会议4人，ld乐动sports董事沈义强先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；ld乐动sports在任监事3人，出席本次会议监事3人；ld乐动sports董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。 ld乐动sports副总经理：方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
三、律师见证情况 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国ld乐动sports法》、《中华人民共和国证券法》、《上市ld乐动sports股东大会规则》以及《ld乐动sports章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； 2、法律意见书。
乐动LD体育官网董事会 2012年8月13日 |
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