股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2004-001
乐动LD体育官网第三届董事会第四次会议决议公告暨关于召开ld乐动sports2003年年度股东大会的会议通知
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第三届董事会第四次会议于2004年2月21日在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人，董事王超委托董事田守能代为行使表决权，独立董事谢朝华委托独立董事周亚娜代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过2003年总经理业务报告；
二、审议通过2003年年度报告正文及摘要；
三、审议通过2003年董事会工作报告；
四、审议通过2003年年度财务报告；
五、审议通过ld乐动sports2003年利润分配预案；
ld乐动sports2003年度共实现利润总额70,272,349.25元，实现净利润50,530,083.43元。根据《ld乐动sports法》以及《ld乐动sports章程》规定,计提10%法定盈余公积金5,315,995.34元(其中控股子ld乐动sports温州乐动LD体育官网计提法定盈余公积219,536.77元，母ld乐动sports按控股比例97%享有212,950.67元)，计提5%法定公益金2,657,997.66元(其中控股子ld乐动sports温州乐动LD体育官网计提法定公益金109,768.38元，母ld乐动sports按控股比例97%享有106,475.33元)之后，加上年结转未分配利润88,718,837.76元，减去2002年度利润分配向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元（含税）3000万元，本年度可供股东分配的利润为101,274,928.19元。
ld乐动sports2003年度利润分配预案为：拟以ld乐动sports2003年12月31日的总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本年度公积金不转增股本。
以上利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过关于2003年度应收账款发生坏帐情况的报告；
经ld乐动sports经理办公会讨论,并提交本次会议审议通过，决定对ld乐动sports在经营过程中发生，应收账款账龄在五年以上且债务单位均已关停或实质性破产的11户坏帐单位，总计3,674,646.27元坏帐予以核销。
七、审议通过《2004年度年薪制方案》；详见附件1
八、审议通过《投资者关系管理暂行办法》；
详见上交所网站，http:www.sse.com.cn
九、审议通过关于ld乐动sports部分高管人员变更的议案；
同意ld乐动sports副总经理王守信先生因工作原因辞去副总经理的申请。根据总经理马永新先生提名，决定聘任阮德斌先生为ld乐动sports副总经理，具体分管ld乐动sports生产、设备、安全工作。
ld乐动sports五名独立董事均同意王守信先生的辞职申请，认为王守信先生在任职期间没有违反法律、法规，对ld乐动sports发展做出了一定的贡献；五名独立董事对阮德斌先生的个人履历及相关资料进行了审查，认为其任职资格、ld乐动sports董事会提名及聘任程序及表决结果均符合法律、法规和《ld乐动sports章程》的有关规定，同意聘任阮德斌先生为ld乐动sports副总经理。
阮德斌先生个人简历见附件2
十、审议通过2004年生产经营大纲；
十一、审议通过关于机构设置的议案；
为减少与股东安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports之间的关联交易，经与乐动LD体育官网集团友好协商，ld乐动sports决定终止与其签定的《服务协议》。同时为了便于专业化管理，ld乐动sports决定成立保卫部、总务部、基建部。
以上议案二、三、四、五、七项议案将提请2003年年度股东大会讨论。
十二、审议通过关于召开2003年年度股东大会的有关事宜。
（一）会议时间：2004年3月26日上午九时
（二）会议地点：ld乐动sports办公楼四楼5号会议室
（三）会议议程：
1、审议ld乐动sports2003年度董事会工作报告；
2、审议ld乐动sports2003年度监事会工作报告；
3、审议ld乐动sports2003年年度报告正文及摘要；
4、审议ld乐动sports2003年度财务报告；
5、审议ld乐动sports2003年度利润分配预案
6、审议ld乐动sports2004年年薪制方案；
（四）出席会议对象：
1、截止2004年3月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任ld乐动sports上海分ld乐动sports登记在册的本ld乐动sports全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本ld乐动sports董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。（授权委托书格式见附件3）
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年3月23日至3月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登记地点：乐动LD体育官网证券部
6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
7、ld乐动sports联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2004年2月21日
附件1
2004年度乐动LD体育官网
年薪制方案
一、总 则
为了调动本ld乐动sports经营者的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，以国家有关年薪制的法规、《证券法》、《ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》为依据，特制定《2004年度乐动LD体育官网年薪制方案》草案，经ld乐动sports第三届董事会第四次会议讨论通过，并将提请ld乐动sports2003年年度股东大会审议。
二、时效性
暂定2004年度有效。
三、适用对象
《年薪制方案》适用对象：董事、监事、高管人员。2004年发放年薪的人员为11人（不包括享受津贴的董事、监事）。
四、发放的方式
发放方式：固定津贴、年薪。
1、固定津贴
对非ld乐动sports级岗位职务的董事或监事、非ld乐动sports职员的董事或监事采取固定津贴方式。具体是：
①、非ld乐动sports级岗位职务的董事或监事，标准为：董事500元/月；监事200元/月。
②、非ld乐动sports职员的董事或监事，标准为：董事800元/月；监事500元/月。
③、独立董事津贴的标准为：每位独立董事2500元/月。
2、年薪
对董事长、副董事长、监事会主席、高管人员，ld乐动sports级领导岗位职务的董事或监事采取年薪方式。
①、年薪与风险抵押金相对应，完成基数年利润总额，年终，全数退还风险抵押金；未完成基数年利润总额,每下降1%,扣除风险抵押金10%,直至扣完风险抵押金为止。
②、基数年利润总额为1500万元(以投入股本回报率10%和所得税率33%为计算依据,10000*10%/67%"1500万元)。
③、董事长年薪=董事长基本年薪+董事长效益年薪。
A、董事长基本年薪=2003年度人均工资*4≈6万元。
B、董事长效益年薪与ld乐动sports的利润总额挂钩，分档提取董事长效益年薪。
1500万元<年利润总额≤2000万元, 计提增加额的0.25%，董事长效益年薪=(年利润总额-1500)*0.25% (万元)；
2000万元<年利润总额≤2500万元, 计提增加额的0.45%，董事长效益年薪=(年利润总额-2000)*0.45%+1.25 (万元)；
2500万元<年利润总额, 计提增加额的0.6%，董事长效益年薪=(年利润总额-2500)*0.6%+2.25+1.25(万元)；
④、董事长须交纳风险抵押金标准为：
2004年，2万元。
⑤、年薪制发放、交纳风险抵押金比例
副董事长、总经理年薪(税后)=董事长年薪(税后)*75%；
监事会主席、兼任ld乐动sports级领导岗位职务董事或监事、高管人员、年薪(税后)=董事长年薪(税后)*50%。
副董事长、总经理风险抵押金=董事长风险抵押金*75%；
监事会主席、兼任ld乐动sports级领导岗位职务董事或监事、高管人员风险抵押金=董事长风险抵押金*50%。
五、兑现方式
1、固定津贴和基本年薪按月均额发放；
2、效益年薪在年报公开披露后，一个星期内进行发放，发放的方式为：
①、ld乐动sports的期权期股方案尚未得到中国证监会批准前，皆以现金方式发放（ld乐动sports期权期股方案是对效益工资的50%进行操作的）；
②、如ld乐动sports的期权期股方案得到中国证监会批准，即在可操作年度，效益年薪的发放是50%的现金、50%的期股。
3、风险抵押金的交纳日期为：该方案得到股东大会批准后一个星期内；以后年度的风险抵押金交纳日期为领取上一年度效益年薪时。
六、《年薪制方案》的其他规定
1、兼职人员按最高职务的标准领取薪酬，不重复计算；
2、实行年薪制的人员不享受固定津贴；
3、津贴、年薪所涉及的个人所得税统一由ld乐动sports代扣代缴。
乐动LD体育官网董事会
2004年2月21日
附件2
阮德斌，男，1968年1月1日出生，1986年9月至1988年7月，就读于安徽省电子工业学校无线电技术专业，中专学历。1988年7月在原铜陵市无线电元件二厂参加工作，历任工人、技术员、车间主任；1997年元月至2000年元月，任乐动LD体育官网薄膜电容器分ld乐动sports代经理、经理；2000年2月至2003年元月，任乐动LD体育官网电容电器分ld乐动sports经理；2003年2月至今，任乐动LD体育官网总经理助理。其间分别于1993年12月、1996年6月取得自学经济管理专业、无线电技术专业双大专学历。
