股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2012-027
乐动LD体育官网
2012年第二次临时股东大会决议公告
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前补充提案的情况：本次股东大会原定于2012年7月12日召开，由于ld乐动sports第六届董事会第三次会议决定将《乐动LD体育官网股东回报规划（2012年-2014年）》提交本次股东大会审议，故本次会议延期到2012年7月18日。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间和地点
乐动LD体育官网2012年第二次临时股东大会于2012年7月18日上午9：30在安徽省铜陵经济技术开发区乐动LD体育官网工业园ld乐动sports办公楼一楼二号接待室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人，代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占ld乐动sports股份总额的23.64%。
（三）会议主持及表决方式情况
本次股东大会由ld乐动sports董事长王晓云先生主持，会议以记名投票方式对会议提案进行表决，符合《ld乐动sports法》及《ld乐动sports章程》的规定。
（四）ld乐动sports董事、监事和董事会秘书出席会议情况
ld乐动sports在任董事7人，出席本次会议4人，ld乐动sports董事方大明先生、沈义强先生及独立董事孔凡让先生因工作原因未出席本次会议；ld乐动sports在任监事3人，出席本次会议监事1人，监事王守信先生及严永旺先生因工作原因未出席会议；ld乐动sports董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。
ld乐动sports副总经理：方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
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议案 序号 |
议案 内容 |
赞成 票数 |
赞成比例 |
反对 票数 |
反对 比例 |
弃权 票数 |
弃权比例 |
是否 通过 |
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1 |
逐项审议修改ld乐动sports章程的议案 |
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|
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1.1 |
修改ld乐动sports章程第七十七条 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通过 |
|
1.2 |
修改ld乐动sports章程第一百五十五条 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通过 |
|
2 |
审议《乐动LD体育官网股东回报规划（2012年-2014年）》 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国ld乐动sports法》、《中华人民共和国证券法》、《上市ld乐动sports股东大会规则》以及《ld乐动sports章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
乐动LD体育官网董事会
2012年7月18日
