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股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2010-001
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第五届董事会第六次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐动LD体育官网第五届董事会第六次会议通知于2009年12月25日以专人送达、传真方式发出，并于2009年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本ld乐动sports房地产为抵押，向中国建设银行股份有限ld乐动sports铜陵市分行贷款3500万元的议案；
本ld乐动sports拟以铜陵市石城大道中段1208号房地产为抵押,向中国建设银行股份有限ld乐动sports铜陵市分行贷款3500万元,该房地产评估价值6157万元,抵押期限一年。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过将电容器用薄膜一分ld乐动sports与电容器用薄膜三分ld乐动sports合并的议案；
经ld乐动sports经理办公会议研究同意，拟将电容器用薄膜一分ld乐动sports与电容器用薄膜三分ld乐动sports合并，合并后成立电容用薄膜分ld乐动sports。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销子ld乐动sports佛山市顺德区乐动LD体育官网材料有限ld乐动sports并将该ld乐动sports厂房和设备整体租赁的议案；
2007年，本ld乐动sports及本ld乐动sports控股子ld乐动sports铜陵市乐动LD体育官网电容器有限责任ld乐动sports共同出资设立佛山市顺德区乐动LD体育官网材料有限ld乐动sports，该ld乐动sports注册资本2000万元，其中本ld乐动sports出资1900万元，占95%，铜陵市乐动LD体育官网电容器有限责任ld乐动sports出资100万元，占5%（详见2007年4月25日《上海证券报》、《证券日报》）。
该ld乐动sports成立后，受市场原因及金融危机等影响，2008年亏损428万元，2009年预计还将亏损300万元左右，为减少进一步亏损，现决定注销佛山市顺德区乐动LD体育官网材料有限ld乐动sports并将该ld乐动sports厂房和设备整体对外租赁，厂房每月租金为人民币4万元，设备每月租金为人民币13.5万元（不含税款），租金的交纳采取按季度先支付后使用的方式，租赁期三年。
由于该ld乐动sports经营规模较小，以前年度均为经营性亏损，注销该ld乐动sports后对本ld乐动sports主业和利润产生的影响较小。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本ld乐动sports房产、土地、机器设备为抵押，向中国银行铜陵分行贷款7000万元的议案；
本ld乐动sports拟以办公楼房产及土地、ld乐动sports第四条拉膜线等机器设备以及开发区乐动LD体育官网工业园10万平方米左右土地为质押，向中国银行铜陵分行流动资金贷款7000万元。本次抵押期限为两年，资金将用于补充ld乐动sports流动资金。ld乐动sports办公楼房产及土地评估值为2109.83万元，开发区乐动LD体育官网工业园10万平方米土地评估值为3940万元，ld乐动sports第四条拉膜线等机器设备评估值为13746.93万元。
鉴于本次资产抵押后，本ld乐动sports资产抵押数额将超过最近一期经审计净资产50%以上，根据ld乐动sports章程的规定，本次资产抵押将提交ld乐动sports股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过为控股子ld乐动sports安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports贷款提供担保的议案。
本次拟为控股子ld乐动sports安徽铜爱电子材料有限ld乐动sports在浦发银行铜陵支行流动资金贷款2000万元人民币提供担保，担保期限为两年，担保方式为连带责任担保，本次担保详细情况见本ld乐动sports对外提供担保的公告。
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2009年12月31日
