股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 公告编号：临2022-005
乐动LD体育官网第九届董事会第九次会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向本ld乐动sports全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、关于预计2022年为全资及控股子ld乐动sports提供担保额度的议案
同意ld乐动sports为全资及控股子ld乐动sports提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子ld乐动sports流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本ld乐动sports独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《ld乐动sports章程》的规定，符合子ld乐动sports业务发展需要，有利于提高本ld乐动sports经营效率。本次被担保ld乐动sports均为ld乐动sports合并报表范围内的ld乐动sports，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害ld乐动sports及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见ld乐动sports《关于预计2022年为全资及控股子ld乐动sports提供担保额度的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
因生产经营需要，同意ld乐动sports向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过15,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过12,000万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过12,000万元；徽商银行股份有限ld乐动sports铜陵分行不超过15,000万元；中国银行股份有限ld乐动sports铜陵分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限ld乐动sports合肥分行不超过10,000万元；交通银行股份有限ld乐动sports铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限ld乐动sports铜陵分行不超过10,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限ld乐动sports铜陵支行不超过15,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限ld乐动sports铜陵市分行不超过6,000万元；广发银行股份有限ld乐动sports合肥分行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
为了提高ld乐动sports资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，ld乐动sports将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本ld乐动sports《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于对全资子ld乐动sports---安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports增资的议案。
该全资子ld乐动sports目前主要负责本ld乐动sports进出口业务，代理本ld乐动sports生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该ld乐动sports经营发展的需要，保障本ld乐动sports生产经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元，本次增资将全部由本ld乐动sports以货币方式进行增资。该议案详细内容见本ld乐动sports《关于对全资子ld乐动sports---安徽乐动LD体育官网世贸进出口有限ld乐动sports增资的的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2022年2月12日
