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证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2010-029
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第五届董事会第十二会议决议公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐动LD体育官网第五届董事会第十二次会议通知于2010年12月14日以专人送达、传真方式发出，并于2010年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子ld乐动sports---铜陵市峰华电子有限ld乐动sports投资设立小额贷款有限责任ld乐动sports的议案；
同意本ld乐动sports控股子ld乐动sports----铜陵市峰华电子有限ld乐动sports以货币出资1000万元参与设立铜陵市富源小额贷款有限ld乐动sports，占该ld乐动sports出资总额的5%。
关联董事王晓云、李建华、方大明对该议案执行了回避表决。ld乐动sports独立董事事前审查了该关联交易并发表了独立意见，认为该议案的表决程序符合有关规定，本次关联交易的进行可为ld乐动sports开辟新的利润增长点，拓宽ld乐动sports经营范围，改善ld乐动sports产业结构和收入结构，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
该议案详细内容见“关于控股子ld乐动sports----铜陵市峰华电子有限ld乐动sports投资设立小额贷款有限责任ld乐动sports”的公告。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于ld乐动sports办公楼搬迁及补偿的议案；
根据铜陵市委、市政府对石城大道内的工业土地的战略部署和规划要求，铜陵市土地局将对本ld乐动sports石城大道内的办公楼地块进行收储。本次拟收储的ld乐动sports办公楼土地面积约为5858平方米，建筑物面积约为5218平方米。铜陵市土地储备中心已原则同意按重置的工程造价费用及原取得土地费用对本ld乐动sports进行补偿，具体补偿数额将以签订的正式协议为准。为做好本次搬迁的交地工作，ld乐动sports办公地址目前已迁至铜陵市经济技术开发区乐动LD体育官网工业园内。
ld乐动sports将按照国家有法律法规、《ld乐动sports章程》和信息披露有关规定，严格履行相应批准程序，持续披露上述土地收储事项的进展情况。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于在中国农业银行股份有限ld乐动sports铜陵开发区支行综合授信12000万元的议案。
同意ld乐动sports在中国农业银行股份有限ld乐动sports铜陵开发区支行申请总额不超过12000万元的银行综合授信额度。
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2010年12月20日
