股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2010-030
乐动LD体育官网关于控股子ld乐动sports---铜陵市峰华电子有限ld乐动sports投资设立小额贷款ld乐动sports的公告
本ld乐动sports董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本ld乐动sports控股子ld乐动sports-----铜陵市峰华电子有限ld乐动sports拟出资1000万元，设立铜陵市富源小额贷款有限责任ld乐动sports。
●投资金额和比例:铜陵市富源小额贷款有限责任ld乐动sports注册资本20000万元，铜陵市峰华电子有限ld乐动sports拟出资1000万元占出资总额的5%。
●由于铜陵市富源小额贷款有限责任ld乐动sports主发起人铜陵市工业投资控股有限ld乐动sports持有本ld乐动sports控股股东安徽乐动LD体育官网集团有限ld乐动sports39.54%股份，故本次交易属于关联交易。本次关联交易金额未达到本ld乐动sports最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据ld乐动sports章程相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
●关联人回避：关联方董事王晓云、李建华、方大明对该项议案执行回避表决。
一、对外投资概述
本ld乐动sports控股子ld乐动sports----铜陵市峰华电子有限ld乐动sports（以下简称“峰华ld乐动sports”）拟以货币出资1000万元设立铜陵市富源小额贷款有限ld乐动sports（以下简称：“小额贷款ld乐动sports”），占小额贷款ld乐动sports出资总额的5%。
峰华ld乐动sports成立于2002年12月16日，ld乐动sports住所为铜陵市经济技术开发区乐动LD体育官网工业园，注册资本为3000万元，其中本ld乐动sports占该ld乐动sports股份总额的97.93%。该ld乐动sports主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款ld乐动sports试点的指导意见》出台后，主发起人铜陵市工业投资控股有限ld乐动sports（以下简称“工投ld乐动sports”）对组建小额贷款ld乐动sports的可行性进行了充分调研，认为设立小额贷款ld乐动sports是中央及国家有关部门解决中小企业融资难、个人创业、扶持三农金融政策的正确体现，有利于改善铜陵市金融生态、有利于引导规范民间融资行为、有利于铜陵市经济发展。为延伸产业布局，峰华ld乐动sports结合自身发展战略需要，决定以货币出资1000万元参与设立铜陵市富源小额贷款有限责任ld乐动sports，占小额贷款ld乐动sports出资总额的5%。
由于小额贷款ld乐动sports主发起人工投ld乐动sports持有本ld乐动sports控股股东安徽乐动LD体育官网集团有限ld乐动sports（以下简称“乐动LD体育官网集团”）39.54%股份，截止2010年9月30日，乐动LD体育官网集团持有本ld乐动sports24.04%的股份，依据有关规定，峰华ld乐动sports与工投ld乐动sports共同出资设立小额贷款ld乐动sports事项构成关联交易。至本次关联交易止，本ld乐动sports或控股子ld乐动sports与工投ld乐动sports就同一交易标的关联交易未达到净资产的5%且3000万元以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《乐动LD体育官网关联交易决策制度》相关规定，本次关联交易不需要提交ld乐动sports股东大会批准。
2010年12月14日，本ld乐动sports以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子ld乐动sports---铜陵市峰华电子有限ld乐动sports投资设立小额贷款有限责任ld乐动sports的议案》,因该议案涉及关联交易，三名关联董事：王晓云、李建华、方大明对该项议案执行了回避表决。ld乐动sports独立董事张本照、孔凡让、吕连生事前审查了该关联交易并发表了独立意见，独立董事认为该议案的表决程序符合有关规定，本次关联交易的进行可为ld乐动sports开辟新的利润增长点，拓宽ld乐动sports经营范围，改善ld乐动sports产业结构和收入结构，对本ld乐动sports及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
二、投资主体的基本情况
目前，设立小额贷款ld乐动sports的投资方为11名，包括工投ld乐动sports、峰华ld乐动sports等9名法人和2名自然人，其它投资方与ld乐动sports不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
铜陵市富源小额贷款ld乐动sports注册资本为人民币20000万元，其中峰华ld乐动sports以货币出资1000万元，占总股本的5%；其它8家法人及2名自然人股东以货币出资19000万元，合计占总股本的95%。小额贷款ld乐动sports住所定在铜陵市狮子山北路水站综合楼。小额贷款ld乐动sports经营范围：办理各项小额贷款、票据贴现，中小企业发展、管理、财务等咨询服务，其他经批准的业务。
四、对外投资的目的，及对ld乐动sports的影响
本次参股设立小额贷款ld乐动sports一方面可以利用铜陵市小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的收益，为ld乐动sports开辟新的利润增长点；另一方面也可拓宽ld乐动sports经营范围，改善ld乐动sports产业结构和收入结构，降低单一经营主业的风险。
由于小额贷款ld乐动sports是金融类企业，对人才、管理和风险控制要求很高，可能存在一定的经营风险。对此，ld乐动sports今后将依法行使股东权利，敦促小额贷款ld乐动sports依法稳健经营、规范运作，遵守相关的信贷管理规定和流程，切实加强内部管理，采取有效措施控制好经营风险，努力为股东和社会创造更大的价值。
特此公告
乐动LD体育官网董事会
2010年12月20日
