股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2004-002
乐动LD体育官网第三届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开ld乐动sports2004年年度股东大会的会议通知
本ld乐动sports及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第三届董事会第十三次会议通知于2005年2月21日以专人送达、传真方式发出，并于2005年3月3日在ld乐动sports办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌主持，会议应到董事15人，实到董事11人，董事张华委托董事长陈升斌、独立董事谢朝华委托独立董事刘建华代为行使表决权，董事王超、田守能因故缺席会议，高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、 审议通过2004年度总经理业务报告；
同意票13票，反对0票，弃权0票；
二、 审议通过2004年年度报告正文及摘要；
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三、 审议通过2004年董事会工作报告；
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四、 审议通过2004年度财务报告；
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五、 审议通过ld乐动sports2004年度利润分配预案；
2004年度ld乐动sports共实现利润总额56,664,730.00元,净利润
45,806,147.34元。根据《ld乐动sports法》以及《ld乐动sports章程》规定,计提10%法定盈余公积金4,974,704.10元(其中控股子ld乐动sports温州乐动LD体育官网计提法定盈余公积267,294.08元，母ld乐动sports按控股比例90%享有240,564.67元)，计提5%法定公益金2,487,352.06元(其中控股子ld乐动sports温州乐动LD体育官网计提法定公益金133,647.04元，母ld乐动sports按控股比例90%享有120,282.34元)之后，加上年结转未分配利润101,274,928.19元，减去2003年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）2000万元，本年度可供股东分配的利润为119,619,019.37元。
ld乐动sports2004年度利润分配预案为：拟以ld乐动sports2004年12月31日的总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本年度公积金不转增股本。
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以上利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《累积投票实施细则》；
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详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com
七、逐项审议通过修改ld乐动sports章程的议案；
1、修改ld乐动sports章程第四十七条
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2、修改ld乐动sports章程第四十八条
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3、修改ld乐动sports章程第四十九条
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4、修改ld乐动sports章程第六十五条
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5、修改ld乐动sports章程第六十八条
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6、修改ld乐动sports章程第七十二条
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7、修改ld乐动sports章程第九十八条
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8、修改ld乐动sports章程第一百五十七
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9、修改原ld乐动sports章程第一百七十六条
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详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com
八、逐项审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
1、插入第七条
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2、修改原第七条
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3、修改原第八条
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4、修改原第十二条
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5、修改原第四十二条
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6、修改原第五十二条
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7、修改原第五十八条
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详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com
九、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案；
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详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com
十、逐项审议通过关于董事变更的议案；
同意王超、田守能因个人原因辞去董事职务的申请。同时经董事长提名，决定推荐王守信先生、周小平先生为ld乐动sports第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议。 王守信先生、周小平先生个人简历见附件1
1、关于王超先生辞职申请
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2、关于田守能先生辞职申请
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3、关于推荐王守信先生为ld乐动sports第三届董事会董事候选人
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4、关于推荐周小平先生为ld乐动sports第三届董事会董事候选人
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ld乐动sports五名独立董事均同意王超、田守能先生的辞职申请，认为他们在任职期间对ld乐动sports发展做出了一定的贡献。五名独立董事对王守信先生、周小平先生的个人履历及相关资料进行了审查，认为其任职资格、ld乐动sports董事会提名及表决结果均符合法律、法规和《ld乐动sports章程》的有关规定，同意提名王守信先生、周小平先生为ld乐动sports第三届董事会董事候选人，并提请ld乐动sports2004年年度股东大会审议。
十一、逐项审议通过ld乐动sports关于实施新的工资制度的议案；
1、审议通过ld乐动sports基本工资制度
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2、审议通过ld乐动sports2005年年薪制方案
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ld乐动sports五名独立董事均同意实施该制度，认为该制度符合ld乐动sports发展的需要，能够充分调动ld乐动sports员工及经营者的积极性。
2005年年薪制方案将提交ld乐动sports股东大会讨论。
十二、逐项审议通过关于机构设置的议案；
1、同意成立董事会督查办。督查办主要负责对ld乐动sports经营班子和各部门、各单位工作的监督检查及内部审计。
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2、同意成立电容器薄膜四分ld乐动sports；
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3、同意撤消证券部
鉴于证券部职能已被董事会秘书处取代，决定撤消证券部。
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4、同意信息中心收归董事会管理
为保证信息共享，逐步推进ld乐动sportsERP管理，计算机信息中心暂由董事会代为管理，
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十三、审议通过2005年经济运行考核指标；
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十四、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
同意聘任徐文焕先生为ld乐动sports证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。徐文焕先生个人简历见附件1
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十五、审议通过关于对电容器用薄膜分ld乐动sports老生产线进行技术改造的议案。
ld乐动sports拟引进部分设备,对电容器用薄膜分ld乐动sports老生产线进行技术改造,总投资382万元。本次技改完成后,可保证该生产线高效平稳的运行。
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以上议案第二、三、四、五、六、七、八、十、第十一项议案中的2005年年薪制方案将提请2004年年度股东大会讨论。
十六、审议通过关于召开2005年年度股东大会的有关事宜。
（一）会议时间：2005年4月6日上午九时
（二）会议地点：ld乐动sports办公楼四楼3号会议室
（三）会议议程：
1、审议ld乐动sports2004年度董事会工作报告；
2、审议ld乐动sports2004年度监事会工作报告；
3、审议ld乐动sports2004年年度报告及摘要；
4、审议ld乐动sports2004年度财务报告；
5、审议ld乐动sports2004年度利润分配预案
6、审议《累积投票实施细则》；
7、审议修改ld乐动sports章程的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于董事变更的议案；
该议案将采取累积投票方式进行表决。
10、审议2005年年薪制方案；
（四）出席会议对象：
1、截止2005年3月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任ld乐动sports上海分ld乐动sports登记在册的本ld乐动sports全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本ld乐动sports董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。（授权委托书格式见附件2）
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2005年4月4日至4月5日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登记地点：乐动LD体育官网证券部
6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
7、ld乐动sports联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
乐动LD体育官网董事会
2005年3月3日
附件1 王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历
王守信先生：1954年5月生，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports电容薄膜厂副厂长，铜陵威斯康电子材料有限ld乐动sports副总经理，乐动LD体育官网销售分ld乐动sports经理，乐动LD体育官网董事、副总经理。现任安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports副总经理。
周小平先生，1968年10月生，本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团ld乐动sports技术改造办公室工程师及本ld乐动sports项目指挥部财务副组长。现任本ld乐动sports董事会秘书、董事会督查办主任。
徐文焕先生，1971年2月生，本科学历，经济师。先后任ld乐动sports政工干事、办公室秘书、安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports办公室副主任、主任等职。现为ld乐动sports董事长秘书、董事会秘书处处长。
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席乐动LD体育官网2004年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：2005年 月 日
委托人股东帐户卡：
