股票名称：乐动LD体育官网
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：乐动LD体育官网 编号：临2004-003
乐动LD体育官网第三届监事会第五次会议决议公告
本ld乐动sports及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐动LD体育官网第三届监事会第五次会议通知于2005年2月21日以专人送达、传真方式发出，并于2005年3月3日在ld乐动sports办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国ld乐动sports法》和《ld乐动sports章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、 审议通过2004年总经理业务报告；
同意票5票，反对0票，弃权0票；
二、 审议通过ld乐动sports2004年年度报告正文及摘要；
同意票5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过ld乐动sports2004年度财务报告；
同意票5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《累积投票实施细则》；
同意票5票，反对0票，弃权0票；
五、逐项审议通过实施新的工资制度的议案；
1、审议通过ld乐动sports基本工资制度
同意票5票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过2005年年薪制方案
同意票5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过2005年经济运行考核指标
同意票5票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过ld乐动sports2004年度监事会工作报告。
ld乐动sports监事会认为：
1、ld乐动sports依法运作情况
ld乐动sports董事会2004年度的工作严格按照《ld乐动sports法》、《证券法》、《上市规则》、《ld乐动sports章程》及其他有关法规制度进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善了ld乐动sports内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，ld乐动sports董事、经理在执行ld乐动sports职务时无违反法律、法规、ld乐动sports章程或损害ld乐动sports利益的行为。
2、检查ld乐动sports财务情况
ld乐动sports监事会对ld乐动sports的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为ld乐动sports2004年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映ld乐动sports的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
ld乐动sports募集资金已全部投向承诺项目，2004年度无募集资金使用情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内,ld乐动sports无重大收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
ld乐动sports进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市ld乐动sports利益的行为。
乐动LD体育官网监事会
2005年3月3日
附件1 王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历
王守信先生：1954年5月生，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports电容薄膜厂副厂长，铜陵威斯康电子材料有限ld乐动sports副总经理，乐动LD体育官网销售分ld乐动sports经理，乐动LD体育官网董事、副总经理。现任安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports副总经理。
周小平先生，1968年10月生，本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团ld乐动sports技术改造办公室工程师及本ld乐动sports项目指挥部财务副组长。现任本ld乐动sports董事会秘书、董事会督查办主任。
徐文焕先生，1971年2月生，本科学历，经济师。先后任ld乐动sports政工干事、办公室秘书、安徽乐动LD体育官网（集团）ld乐动sports办公室副主任、主任等职。现为ld乐动sports董事长秘书、董事会秘书处处长。
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席乐动LD体育官网2004年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：2005年 月 日
委托人股东帐户卡：
